課程系列：

內稽專業/董事/公司治理主管

訓練類別：

替代或在職

地區：

數位課程

課程時數：

6小時

上課日期：

2026/09/10

上課時間：

9:30~16:30、16:35~測驗

上課地點：

視訊上課(請自行準備線上聽課場地)   (  )  

課程對象：

1.歡迎各界有興趣之人士，適合財務、會計、稽核、管理類人員及高階管理人員。
2.配合「證期局」、「銀行局」、「保險局」內部稽核人員進修時數規定，參訓人員須通過測驗，始核發結業證明。
3.配合上市、上櫃及興櫃公司 董事(含獨立)/公司治理主管 持續進修線上課程規定，參訓人員須通過測驗，始核發結業證明。
4.配合CIA、CCSA、CGAP、CFSA、CRMA持續進修辦法，可登錄持續進修時數。
※此課程無法認列至「投信投顧公會」內稽人員在職進修時數。

課程簡介：

提供非金融產業先進能夠從洗錢防制的國際趨勢去關注營運上潛藏的制裁風險與洗錢資恐風險。

課程目標：

搭配最新新興科技發展，探討科技發展趨勢外，更可以從中思考如何運用新興科技去管理企業的風險議題，尤其是，如何善用科技去建置舞弊偵測的機制。

課程大綱：

一、洗錢防制、制裁暨反武擴國際發展趨勢
1.洗錢定義
2.資恐定義
3.制裁原理
4.反武器擴散原則
5.台灣洗錢防制歷史沿革
6.洗錢前置犯罪探討
7.洗錢案例
8.制裁案例
9.武擴案例
二、新興科技與法令遵循風險管理趨勢
1.工業革命歷史回顧
2.從三體看新興科技發展
3.AI發展趨勢回顧
4.結構化數據與非結構化數據
5.大數據
6.資料探勘、文字探勘
7.人工智慧定義
8.風險管理領域的機器學習模型
9.監督式機器學習
10.非監督式機器學習
11.舞弊偵測應用
12.新興科技與金融科技
13.P2P與BLOCKCHAIN
14.比特幣與虛擬資產風險管理
15.電子支付與第三方支付
16.案例分享

設備說明：

Google Meet 視訊課程應注意事項︰
1.你必須擁有 Google 帳戶，才能使用 Google Meet。
2.課程開始前請將Gmail帳號之顯示名稱，修改為中文「公司簡稱+姓名」，以利視訊登入系統時作辨識，帳號修改之教學影片連結。
3.你可透過以下方式取得 Meet：網路 (meet.google.com)、Android 或 iOS。

【課前準備】
1.硬體建議：
(1)具備視訊鏡頭、音訊裝置、麥克風/耳麥功能的筆記型NB或桌上型電腦DT。
(2)作業系統為Android 6.0 或iOS 12.0 以上版本之行動裝置Pad。
※主管機關要求課程期間學員須於視訊鏡頭內入鏡，以證明為本人上課。
※由於行動裝置螢幕較小，視訊耗電量大，建議您使用NB or DT設備上課。

2.瀏覽器：建議你使用下列任一瀏覽器
(1)Chrome 瀏覽器。
(2)Microsoft Edge。
(3)Apple Safari。

3.網路：建議你使用寬頻有線或收訊良好之無線網路，以避免課程中連線中斷。

課程費用：

報名方式：

報名截止日：

注意事項：

已繳費學員於本會確認後，"課程前一工作天"將發送Email(含:實際連線方式、流程與電子講義檔案等)，請點選連結進入視訊教室。
如未收到，請來電(02)2768-0936分機22洽詢補發。

時間：9:05~9:30
1.學員報到-登入視訊教室。
已報名且已繳費學員，本會人員將准許其進入視訊教室。
為維護視訊教室秩序，將視情況機動調整，讓學員提早登入，及早確認視訊效果是否正常。
2.點名(含課程準備)。
未經講師或本會人員許可，請勿開啟麥克風或關閉他人麥克風，亦請勿分享畫面，以免干擾視訊上課進行。

時間：12:30~13:30
午間休息時間。

時間：16:35以後
線上測驗(Google 表單)。
考完試後，請務必點選「查看分數」來查詢您的考試分數。
◎特別提醒：由於手機及平板不支援多工，考試時若您使用的是手機或平板，在點選測驗連結時會導致鏡頭關閉(需五官入鏡)，故考試時建議您使用桌機/筆電，或是增另一支手機登入視訊教室，網路上進行考試，並保持原本使用的手機或平板的視訊畫面開啟，謝謝。

※※
1.選擇視訊課程時，請您先行評估網路及軟硬體需求後，再進行報名，謝謝您。
2.本課程預定為視訊直播，學員連線視訊上課。
3.於課前以Email方式提供講義電子檔下載連結，無提供紙本講義。
4.請尊重講師智慧財產權，本課程禁止錄影、錄音，敬請配合。
5.本會保有異動課程內容及視訊上課方式之權利。