課程系列：

內稽專業/董事/公司治理主管

訓練類別：

替代或在職

地區：

台北

課程時數：

6小時

上課日期：

2026/08/14

上課時間：

9:30~16:30、16:35~測驗(請攜帶可行動上網，及可掃描QR Code之手機等行動裝置)

上課地點：

中華民國內部稽核協會-訓練教室   ( 台北市南京東路五段16號5樓 )        交通資訊

課程對象：

1.歡迎各界有興趣之人士，適合財務、會計、稽核、管理類人員及高階管理人員。
2.配合「證期局」、「銀行局」、「保險局」、「投信投顧公會」內部稽核人員進修時數規定，參訓人員須通過測驗，始核發結業證明。
3.配合上市、上櫃及興櫃公司 董事(含獨立)/公司治理主管 持續進修規定，課程當日，有【簽到】及【簽退】程序，完成後可核發學分證明。
4.配合CIA、CCSA、CGAP、CFSA、CRMA持續進修辦法，可登錄持續進修時數。

課程簡介：

提供非金融產業先進能夠從洗錢防制的國際趨勢去關注營運上潛藏的制裁風險與洗錢資恐風險。

課程目標：

搭配最新新興科技發展，探討科技發展趨勢外，更可以從中思考如何運用新興科技去管理企業的風險議題，尤其是，如何善用科技去建置舞弊偵測的機制。

課程大綱：

一、洗錢防制、制裁暨反武擴國際發展趨勢
1.洗錢定義
2.資恐定義
3.制裁原理
4.反武器擴散原則
5.台灣洗錢防制歷史沿革
6.洗錢前置犯罪探討
7.洗錢案例
8.制裁案例
9.武擴案例
二、新興科技與法令遵循風險管理趨勢
1.工業革命歷史回顧
2.從三體看新興科技發展
3.AI發展趨勢回顧
4.結構化數據與非結構化數據
5.大數據
6.資料探勘、文字探勘
7.人工智慧定義
8.風險管理領域的機器學習模型
9.監督式機器學習
10.非監督式機器學習
11.舞弊偵測應用
12.新興科技與金融科技
13.P2P與BLOCKCHAIN
14.比特幣與虛擬資產風險管理
15.電子支付與第三方支付
16.案例分享

課程費用：

報名方式：

報名截止日：