課程系列:
內稽專業課程
訓練類別:
地區:
台北
課程時數:
6小時
上課日期:
2019/03/25
上課時間:
9:00-16:00(共6小時)(16:10~測驗)
上課地點:
課程對象:
1.歡迎各界有興趣之人士,適合財務、會計、稽核、管理類人員及高階管理人員。
2. 配合「證期局」、「銀行局」、「保險局」、「投信投顧公會」內部稽核人員進修時數規定,參訓人員須通過測驗,始核發結業證明。
3. 配合上市、上櫃及興櫃公司 董事/監察人(含獨立) 持續進修規定,可核發學分證明。
4.配合CIA、CCSA、CGAP、CFSA、CRMA持續進修辦法,可登錄持續進修時數。
課程簡介:
介紹國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令、風險趨勢、洗錢態樣與重大洗錢案例分析,藉由案例宣導防制重大洗錢犯罪之對策
課程目標:
期許稽核學習洗錢之危害,並成為企業的檢察官防制企業淘空洗錢,全民防制洗錢
課程大綱:
一、 國內外洗錢發展史
二、 防制洗錢及打擊資恐最新相關法令
三、 洗錢風險趨勢
四、 洗錢態樣與重大洗錢案例分析
五、 防制洗錢對策(含企業稽核防制企業淘空洗錢措施)
講師(一):
 
課程費用:
非會員:3300 元, 會員:3000 元
報名方式:
報名截止:
2019/03/19 日  
    報名截止